ПОЛИТИКА AML

Этот документ представляет собой Политику, которой придерживается Tonval Trade LP, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (AML). Любые вопросы, связанные с этой политикой, просьба направлять по адресу: 101 Rose Street South Lane, Edinburgh, United Kingdom, EH2 3JG.

Целью данной Политики является реализация соответствующих законодательных норм и нормативных актов, а также демонстрация того, что Tonval Trade LP относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.

Отмывание денег – это процесс, когда средства, полученные из нелегальных источников, вводятся в законный оборот. Tonval Trade LP не потерпит прецедентов, когда кто-либо из клиентов будет использовать предоставляемый им сервис для подобных целей.

В случае если специалисты Tonval Trade LP заподозрят, что кто-либо из клиентов использует предоставляемый им сервис для отмывания нелегальных средств, компания оставляет за собой право заблокировать аккаунт данного пользователя до окончания внутренней проверки. Tonval Trade LP также оставляет за собой право передать данную информацию в полицию или любой другой орган контроля без ведома пользователя.

Согласно существующим стандартам практической деятельности руководство Tonval Trade LP предприняло следующие меры:

  • утвердило в должности сотрудника по предоставлению докладов о подозрительной деятельности, связанной с отмыванием денег;
  • установило подход, основанный на риске, к оценке и управлению финансовыми рисками в бизнесе, связанными с отмыванием средств;
  • внедрило и применяет на практике осмотрительный подход к клиентам, основанный на риске, и идентифицирует личность, а также проверяет адреса пользователей согласно принципам системы «Знай своего клиента» (KYC), предусматривающий дополнительные тщательные проверки «подозрительных» контрагентов, которых Tonval Trade LP определяет по своему усмотрению;
  • внедрило и использует системы и методы, основанные на риске, для постоянного мониторинга текущей клиентской активности;
  • придерживается специальной процедуры для обнаружения и информирования о подозрительной деятельности.

Tonval Trade LP может заморозить аккаунт любого пользователя в случае, если он будет заподозрен в подозрительной деятельности, которая может быть связана с отмыванием средств.

В рамках данной Политики (AML) любой клиент, который решает использовать наш сервис, также даёт своё согласие предоставить нам документы, подтверждающие личность, среди которых:

  • копия паспорта;
  • копия квитанции на оплату коммунальных услуг;
  • свидетельство об устойчивом финансовом положении, выданное банком или бухгалтером.

В случае если у Вас будет запрошена копия любого из вышеуказанных документов, перед отправкой её необходимо будет заверить у адвоката или нотариуса, поставив на ней печать соответствующего адвокатского или нотариального бюро.

Копии документов должны быть цветными и в высоком разрешении. Мы оставляем за собой право не принимать к рассмотрению документы, которые не соответствуют вышеуказанным требованиям.

Согласно существующим стандартам практической деятельности по борьбе с отмыванием средств, мы оставляем за собой право в любое время потребовать у клиента дополнительные документы или любую другую дополнительную информацию, необходимую для идентификации личности.